巢东水泥有限售条件的流通股上市-【新闻】

巢东水泥：有限售条件的流通股上市

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带责任。

重要提示：

本次有限售条件的流通股上市数量为11938570

本次有限售条件的流通股上市流通日：2010年7月21日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、巢东股份股权分置改革的基本情况

安徽巢东水泥股份有限公司（以下简称"巢东股份"或"公司"）于2006 年6 月5 日公布股权分置改革方案，于2006 年6 月14 日公布股权分置改革修改方案。以资本公积金向流通股股东转增股本，流通股股东每持有10 股流通股将获得5.25 股的转增股份，相当于流通股股东每10 股获得2.6 股的对价。该方案于2007 年5 月8 日经2007 年第一次临时股东大会暨公司相关股东会议审议通过，以2007 年7 月16 日为股权登记日，于2007 年7 月21 日实施后复牌。

2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

（1）法定承诺事项

PROSPERITY MINERALS INVESTMENT LIMITED（以下简称"昌兴投资"）、安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"海螺水泥"）和其他三家非流通股股东遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。

除法定承诺外，昌兴投资、海螺水泥还承诺其持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起,在36 个月内不上市交易。

昌兴投资、海螺水泥在受让巢东集团持有的全部股份后和其他三家非流通股股东将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。

（2）昌兴投资和海螺水泥的特别承诺

除法定最低承诺外，昌兴投资、海螺水泥还承诺其持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今公司股本的变化情况:

股改实施后至今公司股本未发生变化。

2、股改实施后至今，股东持有的有限售条件流通股变化情况

2008年7月，巢东股份限售股份持有人安徽省巢湖市燃料总公司和巢湖市中兴商贸有限公司的限售承诺已于2008年7月21日履行完毕，其相应持有的限售股份合计273,900股已于2008年7月21日解除限售。

2009年2月，巢湖市安得房地产开发有限责任公司的限售承诺已履行完毕，其相应所持有的340,400股限售股同时解除限售。

至巢东股份股权分置改革方案实施完毕满36个月之日（即2010年7月21日)，巢东股份限售股份持有人昌兴投资和海螺水泥的限售承诺将于2010年7月21日履行完毕，其相应持有的限售股份将于2010年7月21日解除限售。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司控股股东、实际控制人及其附属企业不存在证监发[2003]56号文规定的非经营性占用公司资金情形。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构：平安证券有限责任公司,保荐机构核查意见为：

经核查，截至本核查意见签署之日止，巢东股份限售股份持有人严格履行了其在巢东股份股权分置改革方案中作出的各项承诺。

巢东股份本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所规则的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为119385700股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年7月21日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单

股东名称 持有有限售条件的流通股股份数量（股） 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 本次上市数量

（股） 剩余有限售条件的流通股股份数量（股）

PROSPERITY MINERALS

INVESTMENT LIMITED 80,000,000 33.06% 80,000,000 0

安徽海螺水泥股份有限公司 39,385,700 16.28% 39,385,700 0

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次有限售条件的流通股上市情况完全与股改说明书所载情况一致，不存在差异。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

2008年7月21日，巢东股份第一次安排有限售条件的流通股上市流通，上市流通数量为273,900股。2009年2月13日，巢东股份第二次安排有限售条件的流通股上市流通，上市流通数量为340,400股。

七、股本变动结构表

单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后

有限售条件的流通股股份 1、境外法人持有股份 80,000,000 -80,000,000 0

2、境内法人持有股份 39,385,700 -39,385,700 0

有限售条件的流通股合计 119,385,700 -119,385,700 0

无限售条件的流通股股份 A股 122,614,300 +119,385,700 242,000,000

无限售条件股份合计 122,614,300 +119,385,700 242,000,000

股份总额 242,000,000 0 242,000,000

特此公告。

安徽巢东水泥股份有限公司董事会

二〇一〇年七月十六日

备查文件：

1、公司董事会有限售条件流通股上市申请表

2、保荐机构核查意见书 （中国水泥网 转载请注明出处）

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